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Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales. Sector Inmobiliario + Titulación Universitaria

Curso Online

Instituto Europeo de Asesoría Fiscal - INEAF

1.020 €

Objetivos: Estudiar las distintas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales inherentes a los sujetos obligados por la normativa reguladores, analizar los sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, conocer el régimen sancionador regulado en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Requisitos: Formalizar la matriculación.

A quién va dirigido: El Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Inmobiliario está dirigido a cualquier profesional que desee conocer las obligaciones y exigencias derivadas de la Ley 10/2010.

Información adicional

Compromiso de actualización constante en los contenidos

Financiación 100% sin intereses.

Formas de pago: Contrareembolso - Paypal - Tarjeta - Transferencia

Bolsa de Empleo y Prácticas.

Servicio gratuito de Orientación Profesional de Carrera.

- Biblioteca de Legislación y Recursos.

Material Divulgativo y Tribuna de Opinión con artículos de expertos

Portal del Alumno 2.0:


Campus Virtual.

- Secretaría Virtual.

Comunidad de Alumnos.
Duración: 9 meses

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales

UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones

UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligacione.

 
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