MÁSTER EN COMPLIANCE OFFICER + PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS.

PARTE 1

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

• 1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
• 2. La peritación
• 3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

• 1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
• 2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
• 3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
• 4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

• 1. Concepto de prueba
• 2. Medios de prueba
• 3. Clases de pruebas
• 4. Principales ámbitos de actuación
• 5. Momento en que se solicita la prueba pericial
• 6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

• 1. Concepto
• 2. Clases de perito judicial
• 3. Procedimiento para la designación de peritos
• 4. Condiciones que debe reunir un perito
• 5. Control de la imparcialidad de peritos
• 6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

• 1. El reconocimiento pericial
• 2. El examen pericial
• 3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
• 4. Valoración de la prueba pericial
• 5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

• 1. Funcionamiento y legislación
• 2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

• 1. La responsabilidad
• 2. Distintos tipos de responsabilidad
• 3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

• 1. Características generales y estructura básica
• 2. Las exigencias del dictamen pericial
• 3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

• 1. Valoración de la prueba judicial
• 2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

• 1. La peritación médico legal
• 2. Peritaciones psicológicas
• 3. Peritajes informáticos
• 4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

• 1. Antecedentes históricos
• 2. Conceptos jurídicos básicos
• 3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• 4. La investigación en el Blanqueo de Capitales 5. Paraísos fiscales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

• 1. Sujetos obligados
• 2. Obligaciones
• 3. Conservación de documentación

• 1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
• 2. Obligaciones principales
• 3. Medidas de diligencia debida
• 4. Archivo de documentos
• 5. Obligaciones de control interno
• 6. Formación

• 1. Medidas normales de diligencia debida
• 2. Medidas simplificadas de diligencia debida
• 3. Medidas reforzadas de diligencia debida

• 1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
• 2. Nombramiento de Representante
• 3. Análisis de riesgo
• 4. Manual de prevención y procedimientos
• 5. Examen Externo
• 6. Formación de Empleados
• 7. Confidencialidad
• 8. Sucursales y Filiales en Terceros Países

• 1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
• 2. Entidades bancarias
• 3. Contables y auditores
• 4. Agentes inmobiliarios

• 1. Infracciones y Sanciones muy graves
• 2. Infracciones y Sanciones graves
• 3. Infracciones y Sanciones leves
• 4. Graduación y prescripción

• 1. Gobierno Corporativo
• 2. El Compliance en la empresa
• 3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
• 4. Compliance y Gobierno Corporativo

• 1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
• 2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
• 3. El compliance officer dentro de la empresa
• 4. La externalización del Compliance
• 5. Funciones Generales del Compliance officer
• 6. Responsabilidad del Compliance Officer

• 1. Formación y Asesoramiento
• 2. Novedades de servicios, productos y proyectos
• 3. Servicio comunicativo y sensibilización
• 4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

• 1. Beneficios para mi empresa del compliance program
• 2. Ámbito de actuación
• 3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
• 4. Objetivo del compliance program

• 1. Riesgo empresarial. Concepto general
• 2. Tipos de riesgos en la empresa
• 3. Identificación de los riesgos en la empresa
• 4. Estudio de los riesgos
• 5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
• 6. Evaluación de los riesgos

• 1. Políticas y Procedimientos
• 2. Controles de Procesos
• 3. Controles de Organización
• 4. Código Ético
• 5. Cultura de Cumplimiento

• 1. Conceptos de Controles Internos
• 2. Realización de Controles e Implantación
• 3. Plan de Monitorización
• 4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
• 5. Otras medidas de control

• 1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
• 2. Implantar un canal de denuncias internas
• 3. Gestión de canal de denuncias internas
• 4. Recepción y manejo de denuncias
• 5. Como tratar las denuncias
• 6. Investigación de una denuncia

• 1. Aproximación a la Norma ISO 37301
• 2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
• 3. Contexto de la organización
• 4. Liderazgo
• 5. Planificación
• 6. Apoyo
• 7. Operaciones
• 8. Evaluación del rendimiento
• 9. Mejora continua

• 1. Delito de tráfico ilegal de órganos
• 2. Delito de trata de seres humanos
• 3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
• 4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
• 5. Delitos de estafas y fraudes
• 6. Delitos de insolvencias punibles
• 7. Delitos de daños informáticos

• 1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
• 2. Delitos de blanqueo de capitales
• 3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
• 4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• 5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
• 6. Delitos contra el medio ambiente

• 1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
• 2. Delitos de tráfico de drogas
• 3. Delitos de falsedad en medios de pago
• 4. Delitos de cohecho
• 5. Delitos de tráfico de influencias
• 6. Delitos financiación del terrorismo