Taller de COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE PENAL : UNE 19601

Taller Online

AMPELL CONSULTORES ASOCIADOS

200 €

La responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida en el artículo 31 bis del Código Penal requiere que las empresas implanten sistemas de control denominados sistemas de gestión compliance penal. La única referencia legal de la que disponemos para el diseño de los sistemas de gestión compliance se encuentra en el apartado 5 del artículo 31 bis, si bien dichas referencias son genéricas y en muchos casos de difícil interpretación. Por ello, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado la norma UNE 19601: 2017 “Sistemas de Gestión Compliance: Requisitos con orientación para su uso” que pretende ser el referente de diseño de los sistemas de compliance penal. Conocer la norma, sus requisitos, saber interpretarlos, etc. es un elemento básico para el diseño de los sistemas compliance que todo compliance officers debe conocer, independientemente de que posteriormente vaya a certificar el sistema. El curso está desarrollado de una forma eminentemente práctica a través del análisis de los conceptos teóricos y la posterior plasmación en su aplicación prácticas a través de los contenidos y la realización de ejercicios y casos prácticos a realizar por el alumno. El alumno dispondrá y podrá descargarse documentación para consulta, 12 modelos de formatos para los registros, 10 diagramas de flujo de los procesos, etc. que le servirán posteriormente en su desarrollo profesional.

Objetivos: El objetivo básico del curso es que el alumno, al finalizarlo, disponga de los conocimientos necesarios para implantar un sistema de gestión compliance de conformidad con UNE 19601 a través de las siguientes metas: Conocer los requisitos de los sistemas de compliance penal del art. 31 bis del CP Conocer la norma UNE 19601 y su relación con otras normas de sistemas de gestión compliance. Saber analiza el contexto de la organización, definir las partes interesadas y los socios de negocio. Entender lo que es un control operacional y saber diseñarlos. Saber desarrollar la documentación del sistema de gestión. Conocer como se valora el desempeño del sistema. Saber diseñar el proceso de implementación del sistema. Todo ello a través de los contenidos y la realización de 10 ejercicios prácticos por parte del alumno y un caso práctico final en el que el alumno diseñará un sistema de gestión compliance penal de conformidad con UNE 19601.

Requisitos: No existen

A quién va dirigido: Compliance officers Directivos, gerentes y administradores de empresa. Licenciados en derecho, económicas, empresariales, ingeniería, etc. Consultores y auditores de sistemas de gestión Especialistas en sistemas de gestión Graduados sociales y gestores de empresa Asesores de empresa